反洗钱法修订草案二审在即：加强监测新型洗钱风险
反洗钱法修订草案二次审议稿在完善反洗钱定义、加强反洗钱监测分析水平、保护数据和信息安全等方面作出多处修改。
十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行，反洗钱法修订草案将提请本次会议二审。
9月9日上午，全国人大常委会法制工作委员会举行发言人记者会。全国人大常委会法制工作委员会发言人王翔在会上介绍，2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱...
道明银行的洗钱问题可能导致CEO易人
据媒体周三（8月28日）的一篇报道，加拿大第二大银行——道明银行（TD Bank）的反洗钱（anti-money laundering，AML）控制措施持续存在问题，可能会导致该公司领导层发生变化。
上述报道是基于对道明银行的10名股东以及两名分析师的采访。
根据该报告，这些受访者表示，道明银行在2025年更换首席执行官一事已经“迫在眉睫”。他们中的大多数人都提到可能从...
道明银行拟在年底前解决反洗钱问题 或于明年任命新CEO
格隆汇8月28日｜据路透，加拿大第二大银行道明银行(TD Bank)正努力在年底前解决反洗钱(AML)控制方面的漏洞，这可能会为新任首席执行官(可能是外部候选人)扫清道路。接受采访的十位股东和两位分析师认为，道明银行将于明年更换首席执行官，其中多数认为，在该行与美国监管机构解决反洗钱问题后，可以任命一位熟悉美国市场的外部候选人，从头开始。上周，道明银行宣布已拨出总计30亿美元，用于支付...