涉案金额达6.9亿！浙江象山公安破获特大骗取出口退税案
来源：法制日报
近日，浙江省象山县人民法院对象山县公安局侦破的“11.24”骗取出口退税案作出一审判决，八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行，被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑，并处十万元至八百万元不等的罚金。
看似非法买卖外汇，实则为骗税提供凭证
2021年11月24日，象山县公安局接到人民银行移送的线索：广东籍男子邱某与象山籍男子钮某某存...
揭开非法集资的“千层套路”
来源：金融时报客户端
记者：付秋实
“年收益率达到15%~20%，高额收益非常可观，可轻松实现财富自由。”就是这样诱人的宣传语，让李先生掉进了非法集资的陷阱。
去年8月，李先生经熟人介绍参加了某公司的投资理财项目推介会，被该公司的高利润产品宣传吸引。抱着“先小小投资一笔试试看”的想法，他购买了少量产品。令李先生惊喜的是，接下来的连续一段时间，李先生都有高收益到账，这坚定...
防非打非金融机构为何要强化前哨作用？大行员工违规推介非吸产品致客户踩雷 银行担责全赔本金
来源：财联社
记者：彭科峰
昨日，防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体（扩大）会议在京召开，金融监管总局、中央政法委、中国人民银行、市场监管总局、中国证监会等多部门相关人员出席。会议明确要求，要强化金融机构前哨作用。深入推进打击非法集资专项行动。
“强化金融机构前哨作用”为何重要？今日，财联社记者找到了非法集资中银行机构履职不力的最新案例。
最新文书显示，投...
李云泽任召集人！防范和打击非法金融活动新机制来了
9月3日，防范和打击非法金融活动部际联席会议（下称“联席会议”）第一次全体（扩大）会议召开。
会议要求，要全面推进防非打非工作全链条治理，建立健全监测预警体系，保持高压严打态势，深入推进打击非法集资专项行动。同时，各地区、各部门要坚持齐抓共管，强化央地协同，共同筑牢防非打非铜墙铁壁，有效保护人民群众切身利益，保障经济金融安全和社会大局稳定。
协调不同意见，推动工作落实
据金融监管总局...
一国总统专机遭美扣押？委内瑞拉怒怼：这是犯罪，堪比海盗！
财联社9月3日讯（编辑 黄君芝）据报道，美国在多米尼加共和国扣押了委内瑞拉总统马杜罗的飞机，称其获取方式违反了美国的制裁规定，并涉及其他刑事问题。
美国司法部周一（2日）确认了此事，并将这架飞机从多米尼加共和国运往佛罗里达州的劳德代尔堡机场。据悉，多个美国联邦政府部门联合参与了此次扣押，包括国土安全部、司法部、商务部以及其他联邦机构。
飞机是非法购买的？
美国司法部长Merrick G...
上汽集团原副总裁陈德美被决定逮捕
快讯摘要 【上汽集团原副总裁陈德美被决定逮捕】证券时报网讯，据最高人民检察院消息，上海汽车集团股份有限公司原副总裁陈德美涉嫌受贿、为亲友非法牟利一案，由上海市监察委员会调查终结，移送检察机关......
菲律宾侵闯仙宾礁 外交部：要求菲方立即撤走非法滞留的船只
9月2日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就菲方侵闯仙宾礁提问。
毛宁表示，首先，仙宾礁是中国南沙群岛的一部分。8月31日在仙宾礁潟湖之间非法滞留的菲律宾海警船，以不专业、危险的方式故意冲撞中方现场维权的海警船，造成双方船只发生碰撞。中方依法采取必要的应对措施，正当合法，无可非议。
菲方有关行径严重侵犯中方的主权，严重违反国际法和《南海各方行为宣言》。中方要求菲方立即...
年化利息400%？小心“蒙面”高利贷
转自：中国经济周刊
“即申即放”“无需担保”，通过租借手机、回收购物卡、回收黄金提货券即可获得贷款……这些往往都是高利贷的陷阱。
近期，上海警方调查发现，部分网络平台以物品租借和回收为名放高利贷，收“砍头息”，部分借款者借贷年化利息最高可达400%。
“商品回收”成高利贷“新马甲”
记者采访发现，一些非法放贷平台改变过去“放贷—收债”的套路，将放贷行为包裹在回收实物...
新华调查｜手机、黄金、购物卡都可成“马甲” 小心“蒙面”高利贷！
新华社上海8月29日电 题：手机、黄金、购物卡都可成“马甲” 小心“蒙面”高利贷！
新华社记者 兰天鸣
“即申即放”“无需担保”，通过租借手机、回收购物卡、回收黄金提货券即可获得贷款……这些往往都是高利贷的陷阱。
近期，上海警方调查发现，部分网络平台以物品租借和回收为名放高利贷，收“砍头息”，部分借款者借贷年化利息最高可达400%。
“商品回收”成高利贷“新马甲”...