巴中农村商业银行南江支行被罚118.56万元：因违反金融统计管理规定等
9月9日金融一线消息，中国人民银行四川省分行行政处罚信息公示表显示，巴中农村商业银行股份有限公司南江支行因六项违法行为，被中国人民银行四川省分行给予警告并罚款118.56 万元。罚单信息显示，该支行的具体违法行为类型如下：1．违反金融统计管理规定； 2．未按规定收缴假币； 3．违反账户管理规定； 4．未按规定履行客户身份识别义务； 5．违反金融消费权益保护管理规定； 6．违反信用信...
中信银行成都分行被罚74.4万元：因违反账户管理规定等八项违法行为
9月9日金融一线消息，中国人民银行四川省分行行政处罚信息公示表显示，中信银行股份有限公司成都分行因八项违法违规行为，被中国人民银行四川省分行警告并罚款74.4万元。罚单信息显示，该分行的具体违法行为类型如下：
1．违反账户管理规定； 2．违反反假货币业务管理规定； 3．违反人民币流通管理规 定； 4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 5．违反信用信息采集、提供、查询...
雅安农村商业银行汉源支行被罚187.16万元：因违反人民币管理规定等九项违法行为
9月9日金融一线消息，中国人民银行四川省分行行政处罚信息公示表显示，雅安农村商业银行股份有限公司汉源支行因九项违法违规行为，被中国人民银行四川省分行警告并罚款187.16万 元。罚单信息显示，该支行的具体违法行为类型如下：1．违反金融统计管理规定； 2．违反人民币管理规定； 3．违反账户管理规定； 4．违反国库管理规定； 5．未按规定履行客户身份识别义务； 6．未按规定报送可疑交易...
瑞银信支付被罚432万元：因违反特约商户管理规定等四项行为违法
9月4日金融一线消息，中国人民银行山东省分行近日发布的一则行政处罚信息公示表显示，瑞银信支付技术有限公司因“违反特约商户管理规定；违反清算管理规定；与身份不明的客户进行交易；违反检查监督规定”四项违法行为，被中国人民银行山东省分行警告并罚款4320000元。
王某明（时任瑞银信支付技术有限公司总经理）对瑞银信支付技术有限公司“与身份不明的客户进行交易”的违法行为负有责任，被罚...